‘Compliance’, modelo para prevenir delitos y evitar sanciones penales a las empresas  27-03-2019

Desde hace diez años, las personas jurídicas pueden tener responsabilidad penal y ser penadas y sancionada por cometer delitos penales. Como sucedió hace años con los planes de prevención de riesgos laborales, las grandes multinacionales ya han comenzado a aplicar el “Compliance”, un nuevo modelo para cumplir la normativa, prevenir delitos —tanto por parte de jefes como de los trabajadores, socios y proveedores— y proteger a la empresa para evitar sanciones penales como multas económicas, clausura de locales, suspensión o prohibición de actividad, inhabilitación para subvenciones y beneficios fiscales e intervención judicial.
Ahora es el turno de que las pequeñas y medianas empresas tomen conciencia de la importancia de contar y aplicar un modelo de “Compliance”, no como una obligación sino como una inversión, como se puso este martes de manifiesto en el Foro GACETA de la Empresa. Cada pyme tiene que establecer su propio modelo válido de “Compliance” ya que no existe una normativa específica, tan sólo normas ISO y UNE. Para ello es necesario analizar la estructura de la empresa, hablar con los trabajadores y establecer un mapa de riesgos de delitos que se pueden cometer, dar instrucciones para evitar cometer dichos delitos, además de asegurarse de que el modelo se aplica.
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